بانک مرکزي بانکهاي متخلف از مقررات مبارزه با پولشويي را جريمه کرد
بانک مرکزي اعلام کرد: در راستاي اختيارات قانوني اين بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري - انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، تعدادي از بانکها که مقررات و الزامات ابلاغي مربوط به کارسازي تراکنشهاي بانکي مشتريان را رعايت نکرده بودند، مشمول جريمه نقدي شدند.
به گزارش بانک مرکزي، در راستاي اختيارات قانوني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مفاد دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري - انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، تعدادي از بانکها که مقررات و الزامات ابلاغي مربوط به کارسازي تراکنشهاي بانکي مشتريان را رعايت نکرده بودند و زيرساختهاي فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جريمه نقدي شدند و احکام انضباطي مربوط توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي آنها صادر شد.
اين بانک افزود: چگونگي کارسازي تراکنشهاي بانکي مشتريان شبکه بانکي کشور همواره تحت رصد و پايش حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعايت مقررات و الزامات ابلاغي، اقدامات انضباطي متناسب، مؤثر و بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
