رئيس کل دادگستري استان هرمزگان خبر داد
دستگيري اعضاي بزرگترين باند سازمان يافته قاچاق سوخت با گردش مالي 167همت
رئيس کل دادگستري استان هرمزگان از شناسايي و دستگيري اعضاي باند قاچاق سازمان يافته کلان بين‌المللي سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالي 167 هزار ميليارد تومان خبر داد.
مجتبي قهرماني با اشاره به عزم جدي دستگاه قضايي به منظور مقابله همه جانبه با قاچاق سوخت، گفت: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود 2 سال کار اطلاعاتي شبانه روزي و عملياتي در سطح داخلي و بين‌المللي؛ يک باند سازمان يافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه‌هاي داخلي و خارجي مديريت و راهبري مي‌شد، شناسايي و تعدادي از متهمين آن دستگير شدند.
وي افزود: در زير مجموعه اين باند کلان، 35 شبکه سازمان يافته ديگر فعاليت داشتند که پس از شناسايي سرشبکه‌ها و رصد فعاليت‌هاي آنها مشخص شد؛ خريدار اصلي سوخت در چرخه انتقال اين شبکه بزرگ، يک شرکت بين‌المللي مستقر در يکي از کشورهاي حاشيه خليج فارس است.
قهرماني با بيان اينکه تمامي شگردهاي ارتباط مالي و پولشويي اين باند و شرکت خارجي خريدار سوخت مستند شده است، گفت: متهمين اصلي به منظور هدايتگري شبکه‌هاي کوچکتري راه‌اندازي و ضمن بهره‌گيري از قاچاقچيان حرفه‌اي در حلقه اول اين شبکه‌ها، در سال‌هاي اخير بيش از 4 ميليارد ليتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
رئيس کل دادگستري استان هرمزگان افزود: حساب‌هاي بانکي 753 نفر از قاچاقچيان سوخت و مرتبطين آنها رصد شده است و ميزان گردش مالي اين افراد در چند سال اخير بيش از 167 همت مي‌باشد که در همين راستا براي هر يک از آنها به صورت جداگانه پرونده‌اي نيز جهت رسيدگي به اتهاماتشان داير بر پولشويي تشکيل شده است.
قهرماني افزود: در مراحل اوليه جهت جلوگيري از عايدي ناشي از قاچاق، قريب به 10 هزار نفر از مظنونين به دليل مراودات غير معمول ممنوع المعامله شدند و با صدور دستور قضايي، 432 فروند لنج صيادي و تجاري نيز که به صورت مستقيم و غير مستقيم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسي بيشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به صورت سيستمي توقيف شد.
اين مقام قضايي در ادامه به ابعاد وسيع‌تر اين پرونده و نحوه پولشويي توسط اين باند اشاره و اظهار کرد: اعضاي اصلي شبکه به منظور از بين بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهيت واقعي، با برخي مديران شبکه بانکي ارتباط برقرار و تعدادي از مديران بانک‌ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشويي همکاري کرده‌اند.
وي اضافه کرد: تاکنون تعدادي از مديران بانکي نيز شناسايي و بازداشت شده‌اند و جهت تعيين تکليف اموال و درآمدهاي نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نيز براي متهمين در دادگاه اصل 49 قانون اساسي تشکيل پرونده شده و درحال بررسي است.
