بانک مرکزي:
ارائه خدمات خريد و فروش برخط طلا در مؤسسات اعتباري ممنوع است
بانک مرکزي اعلام کرد: ارائه هرگونه خدمات خريد و فروش برخط طلا در مؤسسات اعتباري، اعم از مباشرت يا مشارکت و از طريق واحد‌هاي ديجيتال، مطلقاً ممنوع است و در صورت ادامه، اقدامات نظارتي و انتظامي عليه مؤسسه اعتباري و مديران ذيربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.در پي اقدام برخي مؤسسات اعتباري در تمهيد و تسهيل شرايط خريد و فروش برخط طلا بين آحاد جامعه، اين اقدام مغاير با اهداف و سياست‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و بعضاً به‌عنوان عامل مخرب، بازدارنده و تضعيف‌کننده اجراي سياست‌هاي کنترلي و نظارتي اين بانک عمل مي‌کند.
براساس اين گزارش، با عنايت به ماهيت معاملات برخط طلا از منظر امکان تبديل سريع وجوه ريالي به دارايي با قابليت حفظ ارزش، معاملات مزبور مي‌تواند بستر بالقوه‌اي براي فرآيند لايه‌گذاري و اختفاي منشأ وجوه فراهم کند، به‌ويژه در مواردي که تراکنش‌ها به صورت متعدد، خرد و در بازه‌هاي زماني کوتاه انجام شود. همچنين پايين بودن حداقل مبلغ خريد طلا و امکان انجام معاملات متعدد و برخط، ريسک انجام تراکنش‌هاي خرد ساختاريافته با هدف دور زدن کنترل‌هاي مبارزه با پولشويي و کاهش حساسيت سامانه‌هاي نظارتي را افزايش مي‌دهد.
