تذکر جدي رئيسکل بانک مرکزي براي رعايت ضوابط مبارزه با پولشويي در بانکها
رئيسکل بانک مرکزي گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشويي به صورت جدي ازسوي بانک مرکزي درحال پيگيري است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد برخورد قاطع ميشود.
به گزارش بانک مرکزي، عبدالناصر همتي در جلسه با مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانکها گفت: بانک مرکزي به طور مداوم درحال رصد تراکنشهاي بانکي است و تراکنشهاي مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولي و بانکي کشور بخصوص در بازار ارز و طلا ميشود بلافاصله به مراجع قضايي معرفي ميشوند.
به گفته رئيسکل بانک مرکزي، حسابهاي اشخاص مظنون به پولشويي، مسدود و محدوديتهاي بانکي براي اين افراد اعمال ميشود. همچنين بازرسي شعب و واحدهاي بانکي به صورت حضوري انجام شده و در صورت تخطي از ضوابط، بلافاصله به هيات انتظامي بانکها، معرفي و برخوردهاي لازم صورت ميگيرد.
همتي تأکيد کرد: بانک مرکزي طي تعامل با دستگاه قضا، تخلفات اين حوزه را با جديت پيگيري کرده و برخوردهاي قانوني را در اين خصوص تداوم خواهد داد.
